Brésil: Une banque doit restituer plus de 330 000 dollars à un exchange de crypto-monnaies

 

Un tribunal de l’état brésilien de São Paulo a récemment ordonné à la Banco Santander de restituer plus de 335 000 dollars à un exchange local de crypto-monnaies. 

 

Banco Santander

 

La banque avait gelé le compte de l’exchange local, affirmant que ses activités étaient incompatibles avec les politiques de la banque. Selon le journal local Criptomoedas Fácil, la juge Daniela Menegatti Milano a rejeté un appel de la Banco Santander dans une affaire présentée par l’exchange de crypto-monnaie local, Mercado Bitcoin, qui avait vu son compte se faire geler avec encore 1,3 million de reals dessus.

L’exchange a affirmé que les fonds avaient été gelés de manière inappropriée et devraient être restitués ou déposés sur un autre compte jusqu’à la fin du processus. Le tribunal s’est prononcé en faveur de Mercado Bitcoin.

 

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Des transactions frauduleuses ?

 

La banque a mis en cause la première décision du tribunal, et dans une seconde audience, il a été jugé que la Banco Santander avait abusé de son pouvoir “dans la mesure où elle n’est pas tenue de saisir les ressources déposées dans les comptes de ses clients en raison d’opérations frauduleuses effectuées par des tiers”.

Selon le rapport, Mercado Bitcoin a révélé que des transactions prétendument frauduleuses avaient été effectuées par des tiers via la banque vers sa plateforme, ce qui avait amené Santander à lancer une enquête interne sur le problème.

L’enquête de la banque aurait même inclus l’utilisation de «Google Street View pour évaluer les conditions financières des personnes impliquées». Bien que la banque sache qui était à l’origine des transactions frauduleuses, Santander aurait tout de même décidé de bloquer le compte Mercado Bitcoins au lieu d’attaquer les individus eux-mêmes.

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