Les États-Unis lancent une enquête criminelle sur la manipulation des prix du Bitcoin


Le ministère de la Justice a ouvert une enquête criminelle pour savoir si les traders manipulaient le prix du Bitcoin et d’autres monnaies numériques, augmentant dramatiquement l’attention des Etats-Unis sur les marchés enflammés qui, selon les critiques, sont entachés d’inconduite.
L’enquête est axée sur les pratiques illégales qui peuvent influencer les prix – comme l’usurpation d’identité ou l’inondation du marché par de faux achats pour tromper les autres utilisateurs, ont déclaré des personnes qui ont préféré rester anonymes. Les procureurs fédéraux travaillent avec la “Commodity Futures Trading Commission”, un organisme de réglementation financière qui supervise les dérivés liés au Bitcoin.

Les autorités s’inquiètent que les monnaies virtuelles soient sujettes à la fraude pour plusieurs raisons : le scepticisme que tous les plateformes d’échanges poursuivent activement les tricheurs, les fluctuations brutales des prix qui pourraient faciliter les évaluations et l’absence de réglementations comme celles qui régissent les actions et autres actifs.
De telles inquiétudes ont incité la Chine à interdire les échanges de crypto-monnaies et les nations y compris le Japon et les Philippines à les réguler, contribuant à un effondrement qui a envoyé le Bitcoin en dessous de 8 000 $. Pourtant, les pièces numériques continuent de susciter un engouement chez les investissements mondiaux, attirant des légions de fidèles à des conférences de l’industrie, générant des associations avec des célébrités et attirant de plus en plus l’attention de Wall Street.
Les tactiques illicites que le ministère de la Justice étudie incluent l’usurpation d’identité et le «manipulation du marché» – des formes de tricherie que les régulateurs ont passé des années à essayer de déraciner des marchés à terme et des actions. Concernant l’usurpation d’identité; un trader soumet une série d’ordre et les annule une fois que les prix se déplacent dans la direction souhaitée. La manipulation impliquent un trader trichant avec lui-même pour donner une fausse impression de la demande du marché qui attire d’autres à plonger aussi.
Un porte-parole du ministère de la Justice a refusé de commenter et les représentants de la CFTC n’ont pas répondu aux demandes de commentaires.
L’enquête, dont la population a parlé à ses débuts, est le dernier effort des États-Unis pour réprimer une industrie initialement adoptée par ceux qui se méfiaient des banques et du contrôle du gouvernement à propos de la politique monétaire.
Mais l’ascension fulgurante du Bitcoin – qui a atteint près de 20 000 dollars en 2017 après avoir commencé l’année en dessous de 1 000 dollars – a été un attrait pour les investisseurs familiaux. Cela a incité les régulateurs à s’inquiéter que les gens sautent sur les crypto-monnaies sans connaître les risques. Par exemple, la Securities and Exchange Commission a ouvert des dizaines d’enquêtes sur les offres initiales de pièces de monnaie, dans lesquelles les entreprises vendent des jetons numériques qui peuvent être échangés contre des biens et services, en raison des soupçons que beaucoup sont des escroqueries.
La négociation de crypto-monnaie est fragmentée sur des dizaines de plates-formes à travers le monde, et beaucoup ne sont pas enregistrés auprès de la CFTC ou de la SEC. En tant qu’organisme de surveillance des produits dérivés, la CFTC ne réglemente pas ce que l’on appelle le marché au comptant des jetons numériques – c’est-à-dire la négociation de pièces de monnaie réelles plutôt que de contrats à terme liés à ces jetons. Mais si l’agence découvre la fraude sur les marchés au comptant, elle a le pouvoir d’imposer des sanctions.
Fraude Cible

Selon John Griffin, un professeur de finance de l’Université du Texas qui a étudié la manipulation, y compris dans les marchés de la monnaie numérique, la surveillance limitée du marché des crypto-monnaies en fait une cible pour les escrocs.

“Il y a très peu de surveillance des transactions manipulatrices, des usurpations d’identité et des manipulation de transactions”, a déclaré M. Griffin. “Il serait facile d’usurper ce marché.”

Des signes émergent concernant certaines plateformes d’échanges de crypto-monnaies, qui réalisent que la croissance de l’industrie pourrait être limitée si de larges pans d’investisseurs comprenaient pleinement ce qu’ils faisaient et qu’ils adopteraient une approche de vigilance «d’acheteur averti».
Certains participants au marché ont prétendu que la manipulation des crypto-monnaies est endémique. L’année dernière, un blogueur a signalé les actions de «Spoofy», un surnom donné à un trader ou à un groupe d’investisseurs qui auraient passé 1 million de dollars de commandes sans les exécuter.
Traduit librement depuis bloomberg.com

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