La police indienne arrête les créateurs d'un Ponzi de 2,6 millions de dollars

Les autorités indiennes ont arrêté deux individus accusés d’opérer un système de ponzi sur le bitcoin qui a escroqué quelque 300 bitcoins, env. 2,6 millions de dollars au prix actuel, de 5000 victimes.

Le duo, soupçonné d’avoir mis en place un système de marketing à paliers multiples (MLM) qui incitait les investisseurs à attirer d’autres dans le système, a promis des rendements élevés sur les investissements bitcoins à travers une société appelée Bitmineplus. La société a encouragé les investisseurs à déposer ou à acheter des bitcoins auprès de la société, qu’elle détenait alors, afin d’offrir des rendements mensuels pouvant atteindre 12%, selon les révélations de son site web encore en activité.

Selon The Times of India, la plate-forme a commencé à solliciter des investissements lors de son lancement en décembre 2016 et, en plus des rendements de 12%, a offert un revenu de référence de 5% aux investisseurs anticipés avec 10% de commissions supplémentaires.

Un enquêteur a déclaré:

Leur idée de base était de lancer un système de marketing à plusieurs niveaux impliquant des bitcoins. Les gens ont reçu des paiements mensuels et un revenu supplémentaire pour avoir référé le régime à plus de personnes.

Après avoir payé les investisseurs en bitcoin au début, la société a commencé à offrir des dividendes dans «BMP», sa propre crypto-monnaie créée sur mesure qui n’offrait aucune valeur. Finalement, les opérateurs ont fui avec l’argent de leurs investisseurs avant que les forces de l’ordre rattrapent et appréhendent les deux individus.

“Jangra (le cerveau derrière la ponzi) avait prévu de déplacer ses investisseurs vers sa propre crypto-monnaie après avoir obtenu une bonne somme d’investissement, mais la dette croissante et la pression quotidienne de ses investisseurs l’ont fait fuir avec l’argent”, a déclaré un haut responsable.

La société, qui a organisé des soirées somptueuses dans des hôtels 5 étoiles pour gagner la confiance des investisseurs, a finalement attiré plus de 5 000 personnes pendant plus d’un an avant que le programme ne s’effondre en février 2018.

“Nous avons identifié au moins 5 000 cartes d’identité qui ont été trompées”, a déclaré dimanche le vice-commissaire de la police (cyber cellule), Anyesh Roy, selon l’Hindou. “Pour les premiers mois, le revenu est entré mais finalement, il s’est arrêté après quoi les investisseurs ont commencé à poser des questions.”

La fraude liée à la crypto-monnaie continue d’être répandue dans les pays asiatiques, où les escrocs justifient des gains à court terme irréalistes en prétendant investir dans des cryptomonnaies.

Plus tôt ce mois-ci, une importante fraude ICO liée à la crypto-monnaie au Vietnam a vu les autorités, y compris le cabinet du Premier ministre vietnamien, réprimer un programme radical qui a permis d’escroquer 32 000 citoyens sur un total de 660 millions de dollars. Un système pyramidal chinois similaire à l’échelle nationale censé être une plate-forme de blockchain a escroqué 80 millions de yuans (13 millions de dollars) de 13 000 investisseurs plus tôt cette année.

Traduit librement depuis ccn.com

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